L'Audiència de Madrid ordena reobrir la investigació a Rato per blanqueig de capitals

Considera que l'expresident de Bankia i exvicepresident espanyol "ha tingut societats domiciliades al estranger amb l'objectiu de defraudar Hisenda"

ACN Madrid.-L'Audiència Provincial de Madrid ha ordenat reobrir la investigació per blanqueig de capitals a l'expresident de Bankia i exvicepresident del govern espanyol Rodrigo Rato en considerar que "ha tingut societats domiciliades al estranger amb l'objectiu de defraudar la Hisenda Pública". En l'acta, la Secció 23 de l'Audiència Madrid ha estimat parcialment el recurs d'apel·lació interposat per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat contra l'arxiu dictat pel Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid de la peça separada del 'cas Rato', que es va obrir després de l'informe de la UCO de la Guàrdia Civil.

Segons l'Audiència, existeixen indicis suficients que Rato “ha tingut societats domiciliades a l'estranger utilitzant com a testaferros societats domiciliades, sense activitat social coneguda, amb l'objectiu últim de defraudar a la Hisenda Pública mitjançant l'enviament a aquestes societats de diners que es mantenien ocults al fisc". Aquestes societats són Vivaway i Kradonara. Els magistrats consideren que aquesta conducta "pot ser constitutiva de blanqueig de capitals i ha de ser investigada", i en conseqüència insten el jutge instructor a practicar les diligències d'investigació que estimi pertinents per esclarir aquest delicte.

Enviar