Societat Última actualització Dimecres, 28 d'octubre de 2009 05:00 h

L'origen de la investigació: el cas BBVA Privanza

S'hauria intentat blanquejar diners de paradisos fiscals a través d'obres a Santa Coloma

Les investigacions del jutge de l'Audiència Nacional espanyola, Baltasar Garzón, que han acabat amb les detencions de l'alcalde de Santa Coloma de Gramenet tindrien el seu punt de partida en el cas BBVA Privanza, que l'any 2000 va destapar una trama de blanqueig de diners amb més de 600 possibles evasors fiscals. En aquella investigació, el registre policial del BBVA-Privanza perseguint el finançament irregular de l'Expo de Sevilla 92 va donar a conèixer un manual secret amb comptes corrents en paradisos fiscals i instruccions pel blanqueig de diners. La causa judicial del cas BBVA va quedar arxivada l'any 2005, però hauria desencadenat les investigacions actuals. Així, l'operació Pretòria d'aquesta setmana l'hauria desencadenat l'intent de blanquejar diners procedents d'aquells comptes a paradisos fiscals en operacions urbanístiques a Santa Coloma de Gramenet.

El cas BBVA-Privanza va detectar evasió d'impostos i blanqueig de capitals a diversos paradisos fiscals, principalment a les Illes Jersei (canal de la Mànega). Aquesta evasió s'oferia a través d'un manual secret a tots aquells clients amb comptes de més de 3 milions d'euros.

En aquell cas la justícia va intervenir el bufet d'advocats Petrus, de Barcelona. Els seus responsables van aconseguir sortir de la presó després d'una fiança de 200.000 euros.