Dimarts, 10 de març de 2015 17:36 h
Els EUA acusen Banca Privada d'Andorra de permetre transaccions per blanquejar diners del crim organitzat
Barcelona (ACN).- Els Estats Units acusen Banca Privada d'Andorra (BPA) de permetre operacions per blanquejar diners del crim organitzat internacional. En un comunicat, l'agència de crims financers del Tresor nord-americà assegura que "durant anys, alts càrrecs de BPA han facilitat, sent-ne coneixedors, transaccions en nom de blanquejadors de diners que actuaven per organitzacions criminals transnacionals". En concret, l'agència nord-americana diu que BPA va oferir "ajuda substancial" a Andrei Petrov, un blanquejador de diners que treballa per "organitzacions criminals russes implicades en corrupció", i que va ser arrestat a Espanya l'any 2013.
Enviar
Actualitat