El clan armeni del Moianès blanquejava diners de màfies de l'est amb 250 comptes bancaris i empreses falses

Tenien més de 15 MEUR en patrimoni i efectiu i eren investigats pels EUA per la seva vinculació amb el crim organitzat i diversos paradisos fiscals

Barcelona (ACN).- El clan armeni desarticulat al Moianès la setmana passada es dedicava a blanquejar diners de les màfies de l'est d'Europa. Segons els Mossos d'Esquadra, a Catalunya no realitzaven actes de crim organitzat, però sí que tenien almenys 15 empreses fictícies per ajudar a legalitzar fons procedents de màfies de l'antiga URSS. A més, els EUA els investigava per diversos delictes i la seva vinculació amb el crim organitzat internacional. El clan tenia uns 250 comptes bancaris i operaven en diversos paradisos fiscals per dificultar la feina dels investigadors. En l'operació es van detenir sis membres del clan, tres testaferros i un advocat de Madrid que els assessorava.

Enviar