El clan armeni del Moianès blanquejava diners de màfies de l'est amb 250 comptes bancaris i empreses falses

Tenien més de 15 MEUR en patrimoni i efectiu i eren investigats pels EUA per la seva vinculació amb el crim organitzat i diversos paradisos fiscals

Barcelona (ACN).- El clan armeni desarticulat al Moianès la setmana passada es dedicava a blanquejar diners de les màfies de l'est d'Europa. Segons els Mossos d'Esquadra, a Catalunya no realitzaven actes de crim organitzat, però sí que tenien almenys 15 empreses fictícies per ajudar a legalitzar fons procedents de màfies de l'antiga URSS. A més, els EUA els investigava per diversos delictes i la seva vinculació amb el crim organitzat internacional. El clan tenia uns 250 comptes bancaris i operaven en diversos paradisos fiscals per dificultar la feina dels investigadors. En l'operació es van detenir sis membres del clan, tres testaferros i un advocat de Madrid que els assessorava.

Arthur Hauritan, patriarca del clan, va començar les seves activitats il·lícites els anys 80 i 90 al comptat de Glendale, prop de Los Angeles. Allà es va veure involucrat en extorsions a empresaris i lluites per controlar certs sectors productius, algunes de les quals van acabar amb tirotejos i assassinats. Ell, la seva dona i el seu fill ja van ser detinguts aleshores, però només van ser condemnats per extorsió.

L'any 2001, a causa segurament de la pressió policial a Califòrnia, es van traslladar a viure a Catalunya i van adquirir una finca de 17 hectàrees a Sant Maria d'Oló, on hi ha una masia, un castell i diverses residències pels seus treballadors.

Hauritan consta com a administrador de l'empresa Greenwood Proyectos Globales SL, dedicada a la promoció immobiliària i a la gestió d'establiments hostalers; del Restaurant Dalí de Vic i que ofereix cuina internacional; de l'empresa Tsar Nikolay SL, dedicada a la distribució i comercialització de productes alimentaris d'alta gastronomia; d'Igitian Art Gallery SL, dedicada a la gestió i compravenda d'immobles.

A més, tenia altres empreses, com una piscifactoria, a nom de testaferros, tres dels quals també van ser arrestats. Una quinzena d'empreses no tenien cap activitat productiva, tot i que servien per blanquejar els diners procedents del crim organitzat mafiós mitjançant compres i vendes fraudulentes, factures inflades i préstecs simulats entre les pròpies empreses. Com a exemple, una de les empreses va comprar a una altra una màquina agrícola per 1,8 milions d'euros, quan el seu preu de mercat és de 150.000 euros, i també es va fer una compra-venda d'un motor d'avió Rolls-Royce.

L'any 2012 l'FBI va informar als Mossos que la família Hauritan seguia vinculada a les màfies de l 'est. Els Mossos es van posar en contacte amb la Fiscalia de Crim Organitzat de Barcelona i amb l'Agència Tributària i van portar el cas al jutjat de Manresa. Investigant les empreses i els seus moviments durant deu anys es van detectar moviments bancaris per valor d'uns 30 milions d'euros a través d'uns 250 comptes i amb origen o destí a una desena de països com Letònia, Alemanya, Rússia, Estats Units, Andorra, Luxemburg, Xipre, Hong Kong, Illes Verges i Illes Feroe. Hisenda va confirmar almenys que haurien comès frau fiscal els anys 2009, 2010 i 2011, en afirmar que residien als Estats Units tot i fer-ho més de la meitat de l'any a Catalunya. De fet, no tenien ni permís de residència a l'estat.

Un cop els diners arribaven a l'estat espanyol, començava una activitat "frenètica" de transferències entre les empreses i les persones físiques.

Malgrat que els Mossos encara no tenien tots els caps lligats i els faltava documentació procedent de l'estranger, van haver de fer l'operatiu per la imminència del trasllat de la família. Així, van entrar a la mansió de Santa Maria d'Oló, així com a altres empreses i propietats d'Olost, Vic, Manresa i Lleida, a més d'un despatx d'advocats de Madrid, on va ser arrestat el lletrat que els assessorava en matèria fiscal. Els investigadors analitzen ara la nombrosa documentació i arxius informàtics decomissats.

Els vincles amb la màfia russa són força evidents segons els Mossos, ja que l'any 2007 van rebre una transferència de mig milió d'euros d'un dirigent mafiós i el nom del patriarca armeni sortia a l'ordinador d'un altre dirigent.]]>

Enviar