Hervé Falciani condemnat a cinc anys de presó

El Tribunal Penal Federal de Suïssa acusa l'ex-informàtic del banc HSBC d'espionatge econòmic, robatori de dades i violació del secret bancari

ACN .-ACN.- Hervé Falciani ha estat condemnat a cinc anys de presó pel Tribunal Penal Federal de Suïssa acusat d'espionatge econòmic, robatori de dades i violació del secret comercial i de la banca. Falciani va treballar a la seu suïssa del banc londinenc HSBC i des d'allà va lliurar a les autoritats europees una llista amb 130.000 noms de clients que havien comès frau fiscal i blanqueig de capitals. La coneguda llista Falciani no només va posar de manifest l'opacitat del banc HSBC sinó que va permetre que nombrosos governs poguessin reclamar milions d'euros a evasors fiscals d'arreu del món. La llista Falciani incloïa noms com el d'Emilio Botín, Luís Bárcenas o dissenyador italià Valentino entre d'altres.

El Tribunal Federal Penal de Suïssa havia obert contra Falciani un procés judicial on se l'acusava d'espionatge telefònic violació del secret comercial i bancari, i sostracció de dades. L'extreballador d'HSBC va anunciar a l'octubre que no es presentaria al judici ja que considerava que a Suïssa no s'hi reunien "les condicions pera un procés just". Va aclarir però, que estaria disposat a defensar-se davant d'altres institucions com ara el Tribunal Europeu dels Drets Humans. Perseguit per les autoritats suïsses per vulnerar el secret bancari, Falciani viu actualment sota protecció a la localitat francesa de Divonne, prop de la frontera franco-suïssa. Des d'allà no se'l podria extradir a Suïssa i, per tant, no hauria de complir condemna. 659 presumptes evasors espanyolsEls arxius que entre 2006 i 2008 va poder copiar Falciani, van permetre a França, Grècia, Alemanya, els Estats Units i l'Argentina entre d'altres governs establir noves mesures contra el frau fiscal i poder reclamar a evasors de tot el món els milions d'euros evadits. En el cas d'Espanya, la llista va servir per identificar 659 presumptes evasors fiscals que acumulaven més de 1.800 milions d'euros evadits. 558 d'aquests clients van rebre una notificació per part de l'Agència Tributària espanyola demanant-los que regularitzessin la seva situació. Alguns dels noms que van transcendir són el d'Emilio Botín, president del Banc Santander, que va pagar 200 milions d'euros per liquidar el seu deute. D'altres noms, com el de Luís Bárcenas, van permetre avançar en la investigació de l'anomenat cas Gürtel.

Enviar