El director del Sepblac adverteix que la societat civil cada vegada més és menys tolerant amb els comportaments il·legals

Juan Manuel Vega Serrano destaca que els bancs és el sector empresarial que més col·labora en la lluita contra el blanqueig de diners

ACN Barcelona.-Un dels riscos que han de saber els col·lectius professionals o empresarials que col·laboren en el blanqueig de capitals és el risc a perdre la reputació en cas que les autoritats descobreixin aquesta complicitat, segons Juan Manuel Vega Serrano, director del servei executiu de la comissió de prevenció del blanqueig de capitals i infraccions monetàries (Sepblac). Vega Serrano, que ha participat en una sessió del Cercle Financer, ha dit que cada vegada més la societat és menys tolerant amb la il·legalitat. El director del Sepblac ha afirmat que ''clarament el sector més ''sensibilitzat'' en la lluita contra el blanqueig és el sistema financer mentre que els advocats són els que col·laboren menys.

Vega Serrano ha destacat que ''clarament'' el sector que més col·labora en les comunicacions d'irregularitats en el sistema econòmic és la banca ''que està al mateix nivell que l'administració pública''. També, entre el sectors que més col·laboren hi ha els notaris i els registradors de la propietat. Tot i això, Vega Serrano sí que ha citat al col·lectiu dels advocats com els que menys comunicacions d'observacions d'irregularitats presenten davant les autoritats del Sepblac. Juan Manuel Vega Serrano, director del servei executiu de la comissió de prevenció del blanqueig de capitals i infraccions monetàries (Sepblac), ha participat en una sessió del Cercle Financer per pronunciar la conferència 'Criminalitat econòmica i la integritat del sistema financer'.Vega Serrano ha fet una fotografia fidel del mapa de delictes més generalitzat a l'estat espanyol basat en les comunicacions i l'actuació del Sepblac en els últims anys. En base aquesta actuació, el mapa de delictes a l'estat està basat en la delinqüència organitzada; la infracció fiscal, fa anys molt vinculada al frau de l'IVA; els delictes econòmics; els abusos de mercat; el narcotràfic; la corrupció i el finançament del terrorisme.El director d'aquesta entitat ha destacat el paper ''reconegut'' internacionalment del Sepblac en el desmantellament d'ETA després de la desarticulació del tramat econòmic d'aquesta banda terrorista. El director del servei de prevenció de blanqueig de capitals ha explicat les tres fases de l'actuació del diner procedent d'activitats criminals que passen en primer lloc per la ''col·locació'', que tracta d'incorporar el diner irregular en l'economia formal; la ''diversificació'', que vol trencar el nexe d'unió entre l'origen del diner amb el destí del capital, i finalment la ''integració'' que suposa el retorn del diner al patrimoni criminal per poder gaudir dels seus béns. El risc d'aquests recursos incorporats al sistema econòmic són importants entre altres factor perquè trenquen la naturalesa ''ètica'' i la ''legalitat'' del sistema econòmic. L'altre risc subratllat per Vega Serrano és que aquests diners suposen una ''competència deslleial'' per els agents de l'economia regular. Finalment, hi ha un risc evident per la integritat i la reputació del sistema financer. El director ha destacat que la societat civil cada cop és menys tolerant amb els comportaments no ètics i amb els comportaments de complicitat criminal. Vega Serrano ha explicat de la necessitat de la complicitat internacional tant de les entitats financeres d'arreu del món com els organismes internacionals que treballen contra el blanqueig de diner procedents de l'economia criminal agrupats en el Grup Acció Financera Internacional que és una mena de ''club'' de lluita contra la criminalitat. Isidre Fainé, president de CaixaBank, ha fet la presentació del convidat a la sessió del Cercle Financer, recordant els atemptats terroristes de París, destacant la importància del sistema financer per ajudar a la lluita contra el terrorisme.

Enviar