La Fiscalia de l'Audiència Nacional obre diligències d'investigació a les societats que consten els 'papers de Panamà'

Vol determinar si han servit de pantalla per al blanqueig de capitals

ACN Madrid.-La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha anunciat l'obertura de diligències d'investigació "per determinar l'existència de suposades activitats delictives de blanqueig de capitals que s'hagin pogut cometre a traves de la firma Mossack-Fonseca de Panamà", segons ha informat a través d'un comunicat. La fiscalia, que actua d'ofici, pretén esclarir "la naturalesa i circumstància dels fets i de qualsevol altre delicte que pugui resultar de les diligències" així com "la identificació dels seus responsables", a més de "determinar la concurrència dels requisits necessaris per procedir a la seva persecució davant els tribunals espanyols". El govern espanyol en funcions ja ha anunciat també que l'Agència Tributària investigarà les societats que apareixen als 'papers de Panamà' per determinar si les seves activitats són legals i compleixen les normes tributàries.

Els 'papers de Panamà' són fruit de la filtració dels documents del bufet d'advocats Mossack Fonseca –amb seu a Panamà i un dels especialistes més importants del Món en societats opaques- i posen al descobert els noms dels accionistes o propietaris de societats offshore, que no registren cap activitat real però que serveixen de pantalla per fer moviments opacs de diners o evitar el pagament d'impostos als països d'origen.Hi consten figures destacades a l'Estat com la tieta del rei Felip VI, Pilar de Borbón, el futbolista Lionel Messi i el director de cinema Pedro Almodóvar, entre altres. També mandataris internacionals com el president d'Argentina, Mauricio Macri, el president rus, Vladimir Putin i el president de Síria, Bashar el Asad. En cas que la Fiscalia vegi un delicte en les activitats d'aquestes societats el cas podria recaure a la mateixa Audiència Nacional, que és el tribunal encarregat d'investigar els delictes que s'hagin comès a l'estranger. El ministre de Justícia en funcions, Rafael Catalá, ha anunciat aquest dilluns que l'Agència Tributària investigarà la legalitat dels comptes i les societats dels ciutadans residents a l'Estat que figuren als anomenats 'papers de Panamà' –11.5 milions de documents que posen al descobert una xarxa d'evasió d'impostos-. "L'Agència Tributària, com fa amb tots els contribuents espanyols, identificarà si aquesta situació és legal i regular, o si s'està incomplint alguna de les normes tributàries a Espanya", ha dit. Amb tot, Catalá ha recordat que tenir una societat constituïda a l'estranger no és delicte si està degudament regularitzada. "El que importa és saber si aquestes societats residenciades a Panamà amb titulars de nacionalitat espanyola estan complint les seves obligacions fiscals i legals", ha sentenciat. Per això ha apuntat que Hisenda investigarà la legalitat d'aquests comptes.

Enviar