La Guàrdia Civil deté l'exbanquer Mario Conde per blanqueig de capitals

S'han arrestat 7 persones més i l'operació inclou registres a cases i empreses de l'expresident de Banesto

ACN Madrid.-La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns l'exbanquer Mario Conde a Madrid acusat de blanqueig de capitals, segons han confirmat fonts policials. L'operació, que continua en marxa, ha detingut 7 persones més –entre les quals Alejandra, una filla de Conde- i inclou registres a cases i empreses lligades a l'expresident de Banesto. L'operació està coordinada pel jutge Santiago Pedraz i la Fiscalia Anticorrupció i s'investiguen fonamentalment delictes de blanqueigs de capitals i contra la hisenda pública. Els investigadors apunten que l'exbanquer hauria estat repatriant poc a poc i des de fa mesos fins a 10 milions d'euros de comptes de Suïssa, provinents del saqueig a Banesto de finals dels 80 i començaments dels 90. El jutge investiga la creació d'un entramat de societats a l'estranger i també a Espanya a través dels quals es portaven a l'Estat aquests diners 'desapareguts'.

Les societats a Espanya estaven a nom de terceres persones i els diners arribaven a l'Estat a través de préstecs, ampliacions de capital i ingressos en efectiu.

Enviar