La Guàrdia Civil deté l'exbanquer Mario Conde per blanqueig de capitals

S'han arrestat 7 persones més i l'operació inclou registres a cases i empreses de l'expresident de Banesto

ACN Madrid.-La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns l'exbanquer Mario Conde a Madrid acusat de blanqueig de capitals, segons han confirmat fonts policials. L'operació, que continua en marxa, ha detingut 7 persones més –entre les quals Alejandra, una filla de Conde- i inclou registres a cases i empreses lligades a l'expresident de Banesto. L'operació està coordinada pel jutge Santiago Pedraz i la Fiscalia Anticorrupció i s'investiguen fonamentalment delictes de blanqueigs de capitals i contra la hisenda pública. Els investigadors apunten que l'exbanquer hauria estat repatriant poc a poc i des de fa mesos més de 13 milions d'euros de comptes de Suïssa, provinents del saqueig a Banesto de finals dels 80 i començaments dels 90. El jutge investiga la creació d'un entramat de societats a l'estranger i també a Espanya a través dels quals es portaven a l'Estat aquests diners 'desapareguts'.

(En aquesta actualització, s'afegeix la quantitat que hauria blanquejat Mario Conde, els delictes dels quals se l'acusa a la querella presentada per la Fiscalia contra ell i catorze persones més i la petició per dur a terme entrades i registres)Les societats a Espanya estaven a nom de terceres persones i els diners arribaven a l'Estat a través de préstecs, ampliacions de capital i ingressos en efectiu.La Fiscalia Anticorrupció va presentar davant l'Audiència Nacional el passat 29 de març del 2016 la querella contra Conde i 14 persones més, totes elles amb estrets vincles familiars o personals, i va ser assumida pel Jutjat Central Número 1. En la querella se'ls acusa dels presumptes delictes de blanqueig de capitals, organització criminal, frustració de l'execució i vuit delictes contra la hisenda pública. A més, la Fiscalia també demanava la pràctica de diverses diligències com vuit entrades i registres en els domicilis i seus dels implicats en el procediment i l'adopció de mesures cautelars d'assegurament patrimonial. De moment, el cas es troba sota secret de sumari.La querella es va iniciar al setembre del 2014 arran d'una comunicació del Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (Sepblac), rebuda el passat setembre del 2014.Conde va ser condemnar pels delictes d'apropiació indeguda en les causes conegudes com 'Argentia Trust' en dues sentències de la Sala de l'Audiència Nacional de 20 de març del 1997 i del Tribunal Suprem de 26 de febrer del 1998 i 'Banesto' en dues sentències de la Sala de l'Audiència Nacional de 31 de març del 2000 i del Tribunal Suprem de 29 de juliol del 2002. Segons totes aquestes sentències, mentre Conde era president de Banesto s'hauria apropiat de 26 milions d'euros.D'acord amb la fiscalia, una part "molt considerable" dels fons desapareguts i no recuperats ha estat blanquejada des del 1999 fins a l'actualitat, concretament més de 13 milions d'euros.

Enviar