L'Audiència Nacional decreta presó incondicional per a Mario Conde

El jutge l' acusa de blanqueig de capitals i delictes contra Hisenda al intentar recuperar 13 milions del “saqueig” de Banesto

ACN Madrid.-El jutge de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha decretat presó incondicional sense fiança per l’ex president de Banesto Mario Conde. El magistrat l’acusa d’haver repatriat almenys 13 milions d’euros procedents de paradisos fiscals com Suïssa. Uns diners que, suposadaament, tenen origen en el “saqueig” de Banesto per el que Conde ja va complir 11 anys de presó. Per aquest motiu la justícia li imputa els delictes de blanqueig de capitals, organització criminal, alçament de bens i vuit delictes més contra la Hisenda pública. Suposadament, l'empresari hauria transferit aquest capital il·lícit des de 1999 a través de diferents empreses "pantalla". El jutge també envia a presó incondicional a l'antic advocat de Conde, Javier de la Vega i decreta arrest domiciliari per la filla, Alejandra Conde. La resta dels quatre detinguts, inclòs el fill de l'empresari han estat posats en llibertat però el jutge els hi ha retirat el passaport i els prohibeix que surtin d'Espanya.

Hores abans de conèixer la decisió del jutge, l’advocat de Conde, Ignacio Peláez, ha assegurat que en la seva declaració davant el jutge que l'ex banquer ha negat totes les acusacions. Peláez ha explicat que acreditarà que els diners investigats no provenen del cas “Banesto”, sinó que tenen un origen legal i ha qualificat "d'exagerat" que la fiscalia digués que existeix risc de fuga i de desructció de proves per part de Mario Conde.El magistrat de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, considera que tant Mario Conde, com Javier de la Vega i la filla de l’empresari, Alejandra Conde, podrien obstaculitzar les investigacions judicials i per això decreta per ells presó incondicional provisional. En la interlocutòria, el jutge Pedraz acusa a Mario Conde Conde de repatriar a Espanya 13.062.322 milions d’euros de l’estranger des de 1999 fins el 2014. L’ex president de Banesto hauria utilitzat tres empreses espanyoles “pantalla” i altres societats estrangeres per ingressar a l’Estat espanyol 2.288.048€ en efectiu i altres transferències per valor de 10.774.274€. Unes quantitats que segons el magistrat haurien aparegut en comptes corrents vinculats a Mario Conde. Tot i que l’auto “constata” que aquesta activitat delictiva que consistia en recuperar aquesta suma de diners d’origen il·lícit es va realitzar fins el 2014, Pedraz també explica que Conde ha blanquejat capitals “des de almenys 1999 fins l’actualitat”.L’auto del jutge explica que els informes elaborats per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera (UDEF) de la policia espanyola i la Guàrdia Civil deixen entreveure que Conde va blanquejar aquests 13 milions d’euros provinents del saqueig de Banesto i per el que el condemnat ja va complir un pena d’11 anys de presó. En aquest sentit, la justícia deixa clar que l’empresari encara ha de pagar 14 milions d’euros per la sentència del cas “Banesto” l’any 2002 com a responsabilitat civil. Conde només hauria abonat 11.9 milions d’un total de 26 que la justícia li va imposar.Segons Pedraz, Conde transferia aquests diners a través de vuit empreses estrangeres ubicades a Suïssa, Regne Unit, Holanda, Luxemburg, Emirats Àrabs i Itàlia a tres societats “pantalla” espanyoles: BARNACLA SL, BLACK ROYAL OAK i OLEIFICIO ESPAÑOL SA. L’ex banquer espanyol podria ser l’administrador d’aquestes empreses. Les altres quatre persones, que també han declarat davant el jutge i entre les que es troba Mario Conde “Júnior", serien testaferros de les tres empreses mencionades anteriorment.La justícia obliga a aquests quatre imputats, que deixa en llibertat, a comparèixer cada setmana davant el jutge i els prohibeix sortir de territori espanyol sense autorització judicial. A més, els hi retira el passaport i els avisa que l’incompliment d’aquestes premisses comportaria “l’immediat ingrés en presó preventiva”. El magistrat desgrana l’evolució de les transferències des del seu inici l’any 1999 fins el 2014 assenyalant que és el 2013 quan Conde repatria la quantitat més alta de capital: 2.347.622,22€ en contrast amb els 3.000€ inicials que Conde ordena repatriar el 1999.El magistrat de l’Audiència Nacional assegura que, després del mateix Conde, la seva filla, Alejandra Conde, “coordinava” l’estructura de l’organització criminal. L’antic advocat de l’ex president de Banesto, Javier de la Vega, seria una “peça fonamental” de l’entramat empresarial que participaria de manera directa o indirecta en els negocis de la família Conde i que faria de representant de les empreses estrangeres que injecten capitals a les societats relacionades amb l’empresari.Per Alejandra Conde, Pedraz ha decidit decretar arrest domiciliari “degut a la seva situació familiar en relació amb el seu fill”. No obstant, el jutge assegura que la primogènita de Conde no podrà sortir del seu domicili sense autorització judicial tampoc realitzar cap activitat o transacció econòmica. Pedraz destaca que Conde s’hauria servit de l’empresa BARNACLA per “garantitzar-se un estalvi fiscal molt important en les seves activitats personals” com en el cas d’uns ingressos que l’empresari hauria rebut de la cadena de televisió espanyola, “Intereconomía” on Conde hi col·laborava amb freqüència com a tertulià.

Enviar