La Guàrdia Civil entra a la seu del Banc Santander per recollir informació sobre el presumpte blanqueig de diners a HSBC

La investigació està dirigida per l'Audiència Nacional i el cas es troba sota secret de sumari

ACN Madrid.-La Guàrdia Civil s'ha desplaçat aquest divendres al matí fins a la seu del Banc Santander, situada al municipi madrileny de Boadilla del Monte, per recollir informació sobre el presumpte cas de blanqueig de diners de l'entitat HSBC. En concret, els agents busquen detalls sobre determinats comptes corrents en el marc de la investigació sobre la llista Falciani. La investigació està dirigida pel titular del jutjat d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata. El cas es troba sota secret de sumari.

Fonts de l'Audiència Nacional i de la Guàrdia Civil han explicat que de moment l'actuació de la Guàrdia Civil es limita a aquest requeriment d'informació "en relació a determinats comptes corrents de les que el jutjat demana informació en el marc de la investigació de la Llista Falciani".L'Audiència Nacional investiga les activitats d'HSBC a l'Estat arran de la informació apareguda en aquesta llista, que entre els 130.000 noms de particulars i societats que haurien evadit impostos inclou els noms de 659 titulars espanyols de comptes a aquest banc suís amb prop de 6.000 milions d'euros dipositats a Suïssa.De la Mata investiga si les activitats del HSBC a l'Estat haurien estat constitutives de delictes i si va ajudar aquests clients a obrir els seus comptes a Suïssa i destinar-hi els diners. L'Agència Tributària considera que el HSBC va participar en la creació d'empreses pantalla per amagar la identitat dels propietaris dels fons. Els encarregats de fer el requeriment d'informació han estat agents de la Unitat Central Operativa (UCO). Fonts de la Guàrdia Civil han explicat que el registre es duria a terme només en el cas que els responsables del Banc es neguessin a facilitar als agents els documents que ha sol·licitat De la Mata. En concret, el jutge els ha facilitat una ordre de "requeriment subsidiari de registre" que els autoritzaria a dur a terme aquest registre si ho consideren necessari. De moment, el Santander no ha fet pública cap resposta a aquest moviment del jutge.

Enviar