La Guàrdia Civil també entra a la seu del BNP per recollir informació sobre suposat blanqueig a HSBC

Per ordre del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata

ACN Madrid.-Tal com van fer el passat divendres a les oficines centrals del Banc Santander, agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil han entrat aquest dimarts a la seu del banc BNP Paribas a Madrid per requerir informació sobre el presumpte cas de blanqueig de diners de l'entitat HSBC. Els agents actuen per ordre del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga possibles activitats de blanqueig de diners gràcies a la informació obtinguda de la llista Falciani.

L'Audiència Nacional investiga les activitats d'HSBC a l'Estat arran de la informació apareguda en aquesta llista, que entre els 130.000 noms de particulars i societats que haurien evadit impostos inclou els noms de 659 titulars espanyols de comptes a aquest banc suís amb prop de 6.000 milions d'euros dipositats a Suïssa.De la Mata vol saber si les activitats del HSBC a l'Estat haurien estat constitutives de delictes i si va ajudar aquests clients a obrir els seus comptes a Suïssa i destinar-hi els diners. L'Agència Tributària considera que el HSBC va participar en la creació d'empreses pantalla per amagar la identitat dels propietaris dels fons. Els encarregats de fer el requeriment d'informació han estat agents de la Unitat Central Operativa (UCO). De moment es tracta –com en el cas del Santander- d'un requeriment d'informació, i no d'un registre, que només es produiria en el cas que els responsables de l'entitat bancària no facilitessin les dades.

Enviar