Vuit detinguts en dinou escorcolls en una operació contra la màfia russa a la costa tarragonina

L'operació, dirigida pel jutjat número 3 de Reus, permet requisar 191 habitatges i 142 comptes corrents d'una grup dedicat, suposadament, a blanquejar capitals procedents d'activitats il·lícites

ACN Reus.-La Guàrdia Civil, amb la col·laboració d'Europol, ha detingut vuit persones –de nacionalitats russa, ucraïnesa i espanyola- i practica dinou escorcolls en diversos municipis de la costa del Camp de Tarragona en una operació contra el blanqueig de capitals i possible frau fiscal per part d'una trama suposadament vinculada a la màfia russa. Les entrades han tingut i tenen lloc a Reus –on a banda de dos habitatges, una mercantil i un bufet d'advocats-, Salou, Cambrils –també en una notaria-, el nucli de Vilafortuny –al mateix municipi-, l'Hospitalet de l'Infant i un bufet de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). La investigació, dirigida pel jutjat número 3 de Reus, està focalitzada en el presumpte blanqueig de capitals obtinguts d'activitats il·lícites per part d'organitzacions criminals russes a través de societats pantalla radicades en paradisos fiscals i diversos testaferros. Segons l'institut armat i la Fiscalia Anticorrupció, que condueix l'operatiu, s'han embargat un total de 191 immobles, principalment, en diferents municipis de la costa tarragonina, a més de 142 comptes corrents. En total, la trama hauria arribat a blanquejar 62 milions d'euros.

(S'han actualitzat les dades de les detencions previstes i practicades, es concreten els escorcolls practicats, també els béns requisats i la suma econòmica suposadament blanquejada. S'aporten noves dades de l'operatiu i dels procediments que hauria emprat l'organització desarticulada)L'anomenada operació 'Usura', en marxa des d'aquest dimarts a la matinada i encara oberta, ha suposat el desplegament de 180 agents de la Guàrdia Civil per efectuar les vuit detencions així com els escorcoll de dinou immobles: tretze domicilis, quatre societats mercantils i dos despatxos professionals. El presumpte cap de l'organització ha estat detingut en un apartament del nucli de Vilafortuny, al terme municipal de Cambrils. En el marc de les investigacions, també s'ha formulat un requeriment de documentació a una notaria d'aquest mateix municipi.Segons el ministeri públic i la Guàrdia Civil, la principal activitat d'aquest grup a l'Estat espanyol consistia en el blanqueig de capitals procedents d'activitats il·lícites de dos grans organitzacions criminals russes, entre les quals, la Tambovskaya, assentada en territori estatal i desarticulada per la Fiscalia Anticorrupció. En concret, els investigadors han revelat vincles amb aquests grups, relacionats directament amb mètodes il·legals per adquirir empreses, com l'anomenat mètode 'Raider', estrangulant l'economia d'aquestes societats amb amenaces a clients i proveïdors, freqüentment utilitzats per les màfies euroasiàtiques als anys 90.Segons Anticorrupció, els beneficis de les organitzacions mafioses arribaven a l'Estat mitjançant l'enviament de diners en efectiu des d'Andorra, així com diferents transferències internacionals des de paradisos fiscals, amb la intervenció de testaferros professionals coneguts a nivell mundial per la seva relació amb els grans aparells de blanqueig. Aquest capital il·lícit s'invertia en diferents negocis que l'organització va obrir a l'Estat, així com una àmplia gamma d'inversions immobiliàries. Concretament, per blanquejar-lo utilitzaven diverses empreses pantalla amb un objectiu social relacionat amb la concessió de préstecs hipotecaris per justificar operacions financeres i inversions immobiliàries. Els investigadors calculen que, en total, han blanquejat uns 62 milions d'euros en els últims anys. Amb l'operació d'aquest dimarts s'han embargat 191 propietats immobiliàries arreu de l'Estat, principalment a la zona de Tarragona, i s'han immobilitzat 142 productes bancaris. Durant els escorcolls, els agents de la Guàrdia Civil han intervingut també diversos telèfons mòbils, dispositius informàtics i documentació. El titular del jutjat número 3 de Reus, que ha dirigit la investigació i coordinat les operacions, ha decretat el secret de sumari.

Enviar