Cinc detinguts a Barcelona i Màlaga com a presumptes autors de blanqueig de capitals

Estan vinculats als dotze detinguts el juliol passat acusats de blanquejar deu milions d’euros

ACN Barcelona.-Els Mossos d’Esquadra i la policia espanyola han detingut aquest dijous cinc persones, tres a Barcelona i dues a Màlaga, per ordre de la Fiscalia Especial contra la Corrupció i Contra la Criminalitat Organitzada. Els cinc són de nacionalitat espanyola i se’ls acusa de formar part d’una organització criminal i de blanqueig de capitals. Es tracta de la segona fase d’un operatiu que va començar al juliol, quan es van detenir dotze persones més de nacionalitat russa i ucraïnesa entre Barcelona i la Costa Brava, acusats de blanquejar deu milions d’euros. Aleshores es van fer una quinzena de registres, un dels quals al restaurant japonès ‘Yubari’ de l’Avinguda Diagonal de Barcelona.

En paral·lel a les cinc detencions de la segona fase de l’operatiu que s’han dut a terme aquest dijous, el Jutjat d'Instrucció 21 de Barcelona ha emès tres Ordres Europees de Detenció i Lliurament contra tres persones de nacionalitat ucraïnesa considerades líders de l'organització. Entre aquestes persones, segons han informat els cossos policials, hi ha un “important empresari” del sector del gas a Ucraïna. En la primera fase de l’operació, el juliol passat, els investigadors van acreditar la constitució d'un entramat empresarial que utilitzava persones interposades, a través del qual, segons han subratllat, es van incorporar capitals d'origen il·lícit procedent d'altres societats constituïdes principalment a Xipre i les Illes Verges. Amb aquest capital, afegeixen les mateixes fonts, van fer inversions en negocis d'hostaleria i béns immobles per valor d’uns deu milions d'euros.Els detinguts en aquesta segona fase de la investigació formarien part d'un grup de col·laboradors de segon nivell que “haurien emmascarat o afavorit” conductes de blanqueig de capitals per als investigats principals aprofitant la seva posició a entitats bancàries o els seus coneixements d'operatives econòmiques internacionals. Tres d'ells són advocats i dos empleats de banca.

Enviar