L’Audiència Nacional cita a declarar com a investigats set directius del Banc Santander per blanqueig de capitals

El jutge José de la Mata també ha imputat tres directius de BNP Paribas en el cas iniciat a partir de la llista Falciani

ACN Madrid.-L’Audiència Nacional ha citat a declarar com a investigats set directius del Banc Santander per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. El jutge José de la Mata, encarregat del cas, ha citat també tres directius d’una altra entitat financera, BNP Paribas, acusats dels mateixos delictes. Tot plegat s’emmarca en el cas que investiga un presumpte delicte de blanqueig de capitals al banc suís HSBC, una peça que afecta entitats financeres de la investigació sobre l’anomenada llista Falciani. Els directius hauran de respondre davant del jutge els dies 12, 13 i 14 de juny dels moviments de fons de clients amb residència a Espanya des de les entitats Santander, Santander Investments i BNP Paribas a HSBC Private Bank Suisse.

De la Mata considera que aquests moviments no es van declarar a Hisenda, per la qual cosa podrien constituir un delicte de blanqueig de capitals.Els set investigats del Santander són Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, exsecretari general de l’entitat; Carlos Fernández García, exdirector del Departament Central de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme; José Manuel Arraluce Larraz i Carlos Infesta Fernández, exresponsables vinculats a tasques de compliment normatiu i prevenció en banca majorista; Jesús Álvarez Ramírez, exdirector del Departament Central de Prevenció i encarregat de l’àrea de banca privada; Jesús Rivero González, exresponsable de Prevenció de Blanqueig de Capitals al Departament Central d’Estranger, i Marta Mora Villarubia, exresponsable de Prevenció de Blanqueig de Capitals al Departamento d’Institucions Financeres.Els tres investigats de BNP Paribas són l’exdirector del Departament de Compliment Normatiu, José Andrés Fernández Espejel; Lucía Cuartero Lantero, exintegrant d’aquest departament, i Cristina Arévalo Olivares, exdirectora d’Operacions.Un cop s’ha fet pública la notícia, el Grup Santander ha emès un comunicat en què afirma que ha col·laborat “de forma activa” amb el jutjat i que ho seguirà fent, i que en l’operativa com a banc corresponsal amb HSBC Privat Bank Suisse ha complert “escrupolosament” la normativa.

Enviar