De la Mata cita a declarar com a investigats l'antiga cúpula d'HSBC per organització criminal pel cas Falciani

Els investigats haurien repatriat fons a Espanya amb la intenció d'ocultar-los a Hisenda

ACN Madrid.-El jutge de l'Audiència Nacional José De la Mata ha citat a declarar com a investigats l'antiga cúpula del banc suís HSBC dels anys 2006 i 2007 pels presumptes delictes de blanqueig de capitals i organització criminal pel cas Falciani. El magistrat considera que HSBC, juntament amb Banc Santander i BNP Paribas, haurien col·laborat en la sortida i sobretot en la repatriació dels fons dipositats a l'entitat helvètica amb la intenció d'ocultar-los a l'erari públic espanyol per persones investigades en aquesta causa per delictes contra la Hisenda Pública.

L'acta del magistrat s'enviarà als investigats, concretament al president del Consell d'Administració, als consellers delegats el 2006 i 2007 i a altres quatre directius de l'entitat, a través d'una comissió rogatòria a Suïssa després que el jutge va acordar aquest dimecres el secret de la peça separada de les entitats financeres que es va iniciar el 18 de maig de l'any passat arran del cas Falciani.De la Mata assenyala que aquesta peça amplia l'objecte de la investigació en acusar HSBC, Banc Santander i BNP Paribas d'un delicte continuat de blanqueig de capitals. Segons el jutge, aquestes entitats haurien col·laborat en la sortida i sobretot en la repatriació dels fons dipositats en l'entitat helvètica amb la intenció d'ocultar-los a l'erari públic espanyol per persones investigades en aquesta causa per delictes contra la Hisenda Pública. Aquesta repatriació, segons De la Mata, "podria aparentment haver-se ocultat a Espanya als organismes supervisors de les transaccions d'exteriors i a la pròpia Hisenda Pública".El magistrat detalla l'operativa que l'HSBC mantenia amb el Banc Santander i amb BNP Paribas per fer arribar a Espanya els fons de clients d'HSBC a través de comptes que l'entitat tenia tant al Santander com al BNP amb transferències on no figuraven ni l'ordenant ni el beneficiari. D'acord amb els informes pericials el jutge conclou que aquesta operativa de repatriació de fons dels clients des de Suïssa a Espanya, en el gruix de dades ofertes per Falciani es va realitzar des de 2005 a 2008 però la mecànica "podria continuar en els anys posteriors".De la Mata considera que les conductes d'HSBC han canalitzat l'ocultament de fons i patrimoni de persones físiques i jurídiques. Els informes dels perits reflecteixen l'oferta de serveis de l'entitat, "entre ells la creació de societats pantalla facilitades activament pels gestors del banc". El magistrat destaca el paper fonamental d'aquests gestors i intermediaris financers que facilitaven tant el moviment de capitals com la seva ocultació i veu que hi ha indicis que el grup HSBC actuava com a banca privada a Espanya sense necessitat de recórrer a la seva pròpia sucursal.El magistrat també inclou la documentació aportada per la justícia francesa, país on també s'investiga HSBC per diversos delictes. Per tots aquests fets, De la Mata vol escoltar els arguments dels directius de l'entitat Helvètica per esclarir els fets que s'investiguen.

Enviar