Les plataformes 'crowdfunding' estaran obligades a aplicar mesures contra el blanqueig de capitals

El Consell de Ministres introdueix modificacions a la llei del 2010 per adaptar-se a la normativa europea

ACN Madrid.-Les plataformes 'crowdfunding' i els intermediaris per a lloguers amb rendes mensuals superiors als 10.000 euros estaran obligats a aplicar mesures contra el blanqueig de capitals, d'acord amb el previst en l'avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei 10\/2010 de 28 d'abril de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme, que ha aprovat el Consell de Ministres aquest divendres. Les mesures s'han introduït per adaptar-se a la normativa europea. El text haurà d'obtenir els dictàmens corresponents i tornarà de nou al Consell de Ministres per ser aprovat com a Projecte de Llei i iniciar la tramitació parlamentària. La norma també preveu facilitar les denúncies sobre incompliments de la normativa de prevenció de blanqueig.

En aquest sentit, les entitats subjectes a la norma –com bancs, asseguradores i despatxos d'advocats, entre d'altres- hauran de crear mecanismes de denúncia interna, mentre que el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals (Sepblac) comptarà amb un sistema per rebre i canalitzar les denúncies.També es reforcen els controls per a persones amb responsabilitat pública, que en l'actualitat inclouen comunitats autònomes i entitats locals, i s'equiparan els espanyols amb els estrangers, que estan sotmesos a especial seguiment de manera general (coneixement de l'origen dels fons del client, anàlisis més intens de l'operativa que fa i la revisió anual de la informació i la documentació que disposa).D'altra banda, es crea un registre de prestadors de serveis a societats, que inclourà als ciutadans dedicats a la creació de societats per a tercers o cessions de domicili, entre d'altres, a més de la modificació del contingut del Fitxer de Titularitats Financeres, creat amb la finalitat de prevenir i impedir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Fins ara, s'havia de fer constar l'obertura i la cancel·lació de comptes corrents, de comptes d'estalvi, de comptes de valors i de dipòsits a termini, i ara, també caldrà informar sobre les caixes de seguretat i els comptes de pagament.El règim sancionador per incompliment de la normativa de prevenció és un altre dels punts que es modifiquen amb l'avantprojecte. Les multes màximes passen del 5% del patrimoni net de l'entitat al 10% del colom de negoci consolidat del grup.

Enviar