11 detinguts i 137 investigats per blanquejar diners del narcotràfic amb criptomonedes

L'organització criminal, que operava a Espanya i Colòmbia, hauria convertit en 'legals' més de 8 MEUR en efectiu

ACN Barcelona.-La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals procedents del narcotràfic mitjançant l'ús de criptomonedes. L'operació –batejada amb el nom de 'Tulipán Blanca' i coordinada per l'Europol- ha acabat amb un balanç d'11 persones detingudes -3 de les quals a Barcelona-, 137 investigats i 8 registres domiciliaris a l'estat espanyol, on s'ha decomissat abundant material informàtic, documentació, una gran quantitat de bosses d'embalatge de diners i màquines comptadores. La xarxa criminal, que operava a Espanya i Colòmbia, hauria convertit en 'legals' un total de 8,3 MEUR en efectiu a través de l'ús de fins a 174 comptes corrents oberts amb l'única finalitat de blanquejar capitals. Entre les múltiples metodologies emprades per l'organització destaquen principalment l'ús de targetes de crèdit i la compravenda de criptomonedes.

(S'ha afegit el detall que 3 de les 11 detencions s'han fet a Barcelona)Respecte a l'ús de targetes, la part de l'organització criminal assentada a Espanya dedicada a la venda de substàncies estupefaents, aportava grans quantitats de diners en efectiu al grup de blanquejadors, que s'encarregaven de 'bancaritzar' els bitllets. Aquest blanqueig de capitals es produïa mitjançant l'ingrés dels diners en efectiu en petites quantitats en diferents caixers automàtics d'Espanya, gràcies a una extensa xarxa de 'testaferros'. De manera paral·lela, membres de l'organització criminal es desplaçaven a Colòmbia amb les targetes de crèdit associades als comptes corrents d'ingrés i retiraven efectiu als caixers automàtics de diverses ciutats colombianes com Cali, Bogotà, Medellín i Cucuta, i també a la ciutat de Panamà. A causa de la pressió de les entitats bancàries i al rastre que deixen aquest tipus de transaccions, l'organització opta també per dificultar la 'traçabilitat' dels moviments de capitals amb la compra de criptomonedes –principalment Bitcoins- en una coneguda plataforma de venda de moneda virtual. La Guàrdia Civil ha pogut reconstruir íntegrament tot el recorregut del capital gràcies a la col·laboració judicial de Finlàndia, país de la seu social de la citada plataforma de venda. D'aquesta manera es va poder constatar que totes les partides de diners convertides en Bitcoins procedien d'Espanya, concretament de l'organització investigada, i que la destinació després de les corresponents operacions 'pantalla' de compravenda eren comptes corrents d'entitats colombianes. La investigació, pionera a l'estat espanyol, ha posat al descobert el moviment internacional d'efectiu d'una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals mitjançant l'ús combinat de sistemes de bancarització i moviments de fons tradicionals amb els nous sistemes virtuals de les criptomonedes. L'operació ha estat liderada pel Grup de Blanqueig de Capitals de la Guàrdia Civil en coordinació amb l'Europol i la participació de la Homeland Security Investigation dels Estats Units, a banda dels Departaments de Prevenció de Blanqueig de Capitals de les entitats afectades.

Enviar