CaixaBank nega "qualsevol tipus de col·laboració" en un presumpte blanqueig de capitals de la màfia xinesa

L'entitat defensa que "compleix i ha complert en tot moment la normativa vigent"

ACN Barcelona.-CaixaBank nega "qualsevol tipus de col·laboració o participació" en delictes de blanqueig de capitals presumptament comesos per clients seus vinculats a la màfia xinesa. Fonts del banc han assenyalat que l'entitat té "una forta i compromesa cultura de compliment normatiu i compleix i ha complert en tot moment amb la normativa vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals". El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha iniciat una investigació que implica CaixaBank en una trama de blanqueig de capitals de la màfia xinesa. El magistrat considera que directius i empleats de deu sucursals de l'entitat, situades a Madrid, van ocultar presumptament fons de clients de nacionalitat xinesa investigats en les operacions conegudes com 'Emperador', 'Chequia', 'Snake', 'Juguetes' i 'Pólvora'. Moreno creu que les sucursals, tot i sospitar que els seus clients estaven immersos en activitats il·lícites de frau, els van "permetre operar, obviant la diligència deguda".

Enviar