L'Audiència Nacional investiga CaixaBank per ajudar a blanquejar capitals a la màfia xinesa

El jutge Ismael Moreno considera que directius i empleats de deu entitats van encobrir operacions delictives i l'entitat no va implementar mesures adequades de prevenció

ACN Madrid.-El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha iniciat una investigació que implica CaixaBank en una trama de blanqueig de capitals de la màfia xinesa. El magistrat considera que directius i empleats de deu sucursals de l'entitat, situades a Madrid, van ocultar presumptament fons de clients de nacionalitat xinesa investigats en les operacions conegudes com 'Emperador', 'Chequia', 'Snake', 'Juguetes' i 'Pólvora'. Moreno creu que les sucursals, tot i sospitar que els seus clients estaven immersos en activitats il·lícites de frau, els van "permetre operar, obviant la diligència deguda". Segons la interlocutòria, les sucursals de Caixabank haurien desatès diversos requeriments judicials sobre clients que van seguir transferint 31,7 milions d'euros. D'aquesta manera, haurien "auxiliat als titulars de comptes en l'aprofitament de beneficis il·lícits, bancaritzant els diners sense indagar en el seu origen" i "facilitant la seva transferència en petits imports que no havien de ser comunicats al Banc d'Espanya". Moreno implica CaixaBank com a personalitat jurídica perquè considera que l'entitat no va implementar mesures adequades de prevenció.

La interlocutòria detalla que les organitzacions feien ingressos en efectiu que eren fraccionats perquè no superessin els 50.000 euros. Així doncs, dividien els enviaments de diners cap a la Xina i Hong Kong en quantitats d'entre 20.000 i 35.000 euros. Segons relata l'escrit judicial, es produïen ingressos en efectiu simultanis el mateix dia, hora i quantitat entre diverses societats aparentment desvinculades entre sí i realitzats per testaferros. També s'haurien fet transferències fraudulentes a través de la banca en línia.El magistrat sospita que els directius i empleats de les sucursals investigades "eren coneixedors dels saldos diaris que es transferien" i de la maniobra que permetia mantenir "ocultes" les operacions per evitar-ne el seguiment. A banda, Moreno afirma que des de 2013 s'havien posat de manifest greus errors del sistema de control per a la prevenció de blanqueig de capitals que eren conegudes per tot el personal directiu de CaixaBank i, en especial, "pel que va ser responsable del compliment normatiu durant el temps en què es van produir els fets". D'altra banda, la interlocutòria recull les conclusions d'un informe de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC) que destaca que entre els anys 2013 i 2015, 193 clients de CaixaBank (76 persones físiques i 117 societats limitades) van fer transferències per valor de 99,1 milions d'euros a Xina i Hong Kong. Malgrat rebre requeriments d'informació judicials sobre 165 dels 193 clients, les sucursals no s'haurien realitzat exàmens especials per aclarir la legalitat de les operacions.El jutge veu indicis que CaixaBank, tot i tenir les eines necessàries per prevenir-ho, hauria permès operar persones de nacionalitat xinesa sospitoses d'estar implicades en investigacions per blanqueig i frau. A més, de no haver establert comunicació amb l'òrgan de prevenció SEPBLAC. Així doncs, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 2 de l'Audiència Nacional de Madrid, cita l'entitat el proper 26 d'abril a les 10:30h perquè procedeixi a la designació d'advocat i procurador.

Enviar