L'Audiència Nacional proposa jutjar 13 exdirectius de la CAM per irregularitats en negocis al Carib

La jutge Lamela aprecia indicis de delictes d'apropiació indeguda i o administració deslleial per presumptes irregularitats en operacions de crèdit amb la societat Valfensal

ACN Madrid .-La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela proposa jutjar 13 exdirectius de l'antiga Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) per delictes d'apropiació indeguda i o administració deslleial per presumptes irregularitats en operacions de crèdit amb la societat Valfensal per adquirir hotels i parcel·les al Carib. Segons que ha donat a conèixer aquest dimarts, l'Audiència Nacional la jutge ha finalitzat la instrucció i entén que, a més de pels anteriors delictes, hi ha indicis per jutjar els empresaris Juan Vicente Ferri i José Salvador i José Francisco Climent també per sis delictes contra la Hisenda Pública corresponents als exercicis fiscals entre 2008 i 2013.

La magistrada dóna a partir d'ara un termini de 10 dies a les parts perquè sol·licitin l'obertura de judici oral formulant escrit d'acusació o bé el sobreseïment de la causa, alhora que acorda l'arxiu de les actuacions respecte d'altres 11 persones i assenyala com a eventual responsable civil solidària a Valfensal SL.A l'acte descriu les operacions de crèdit sospitoses, fonamentalment a Mèxic i la República Dominicana, i assenyala que l'informe pericial de l'UCO expressa en totes elles una "sèrie d'irregularitats comuns", com ara documentació prèvia a l'aprovació de l'operació, la informació aportada als directius de la societat TIP, la taxació sobre terrenys, estudis previs de mercat o estudis jurídics, els quals "van ser molt deficients i no es van respectar les vies establertes per dur a terme les propostes de finançament que realitzava Valfensal ". A més, remarca que les propostes eren aprovades per la Comissió de Riscos de Central el mateix dia que eren tramitades o l'endemà en una d'elles.Segons Lamela, els exdirectius Roberto López i Daniel Gil, aleshores director general d'Empreses, "van consentir que tots dos empresaris disposessin d'elevades quantitats econòmiques i les utilitzessin en aquella inversió que estimessin més oportuna, contribuint amb aquesta operativa a generar una confusió entre préstecs i inversions efectivament realitzades ".La jutge explica que conforme expressa l'informe emès per Deloitte SL en 2011 i l'expedient sancionador del Banc d'Espanya el 2012 "és difícil concebre que tota l'activitat desplegada pels querellats es realitzés totalment al marge dels seus òrgans directius". En aquest sentit, recorda que el Banc d'Espanya va reflectir un expedient sancionador als membres de la comissió de control de CAM, per ser alhora membres de la comissió de control de TIP, remarcant que "no poden considerar aliens a les deficiències en els sistemes de control i transparència de les operacions d'inversió realitzades per TIP, deficiències que van suposar unes pèrdues, en relació a les operacions que ara ens interessen, de més de 25 MEUR".L'escrit assenyala com el 22 de juliol de 2011 el Banc d'Espanya, després de la intervenció de la CAM, va comunicar la substitució provisional dels membres de l'òrgan d'administració de CAM i va designar al FROB com a administrador provisional. Com a conseqüència d'això, les pèrdues incorregudes van ser assumides posteriorment pel Fons de Garantia de Dipòsits, a través d'una injecció de capital al desembre de 2011. Les operacions realitzades a través de TIP van suposar 1.011 milions d'euros del total injectat i ha ocasionat uns perjudicis de 28 milions d'euros per al Fons de Garantia, ressenya l'acte.

Enviar