Desmantellada una organització criminal que actuava arreu d'Europa per estafar més de 8 MEUR a l'Estat

El grup comptava amb departaments informàtics, de falsificació de documents i dedicats al blanqueig de capitals mitjançant 'mules'

ACN Barcelona.-Una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra, policia espanyola i la Policia de Romania ha permès desmantellar una organització que actuava arreu de l'Europa i que només a l'Estat hauria estafat, almenys, més de 8 MEUR mitjançant tècniques d'enginyeria social. Segons fonts policials, les estafes es produïen en múltiples àmbits, tant a administracions públiques fent-se passar per proveïdors a qui es devien diners com a particulars amb falsos anuncis de lloguer d'habitatges o el 'phishing'. El grup comptava amb nombroses cèl·lules, quan eren neutralitzades per la policia l'acció delictiva del grup no es veia afectada. A més, l'organització comptava amb departaments d'informàtica per enganyar a través del 'phishing', de falsificació, de logística de suport a les 'mules', que es desplaçaven de Romania a l'Estat per obrir comptes amb els diners defraudats i un altre que des dedicava al blanqueig. En total, s'han detingut 21 persones (14 a l'Estat i 5 a Romania), que eleven la xifra d'arrestats a 33.

La investigació es va iniciar a principis del 2017 després de diverses denúncies per estafa que seguien el mateix patró a diferents punts de l'Estat i es va concloure que l'organització comptava amb diverses cèl·lules, tant a Espanya com en altres països. El responsable de l'entramat estava establert a València i controlava els diferents estrats de l'organització des de l'Estat i el flux de diners obtinguts i que es garantís el seu repartiment.En l'escorcoll del seu domicili, els agents hi van trobar un sofisticat taller de falsificació de documents on s'elaboraven contractes, justificants bancaris i documents falsos d'identitat. Posteriorment, la documentació es lliurava a les 'mules', que es desplaçaven de Romania a l'Estat per obrir comptes bancaris amb els diners defraudats. L'operació també ha permès desmantellar l'entramat financer a l'Estat, amb diverses empreses sense cap tipus d'activitat i que estaven a noms de testaferros.D'aquesta manera, podien blanquejar els diners de les estafes obtinguts al conjunt d'Europa, principalment a Alemanya. A més, diversos dels detinguts són testaferros, tots d'origen espanyol, i s'han bloquejat els comptes oberts amb més de 100 identitats utilitzades pels investigats.Pel que fa les estafes a les administracions públiques, els membres del grup obtenien informació dels contractes que tenien ajuntaments, hospitals o consorcis, entre d'altres. A continuació, suplantaven la identitat d'empreses proveïdores a qui se'ls devia diners i comunicaven que havien canviat de compte bancari mitjançant documentació falsa. El pagament es materialitzava en el compte del grup, que tot seguit retirava o transferia els diners, excepte quan el banc detectava el possible frau.Quant a les estafes a particulars, es cometien a través d'Internet mitjançant el 'phishing bancari' i de lloguer d'habitatges. Aquesta darrera és la més utilitzada i els investigats localitzaven anuncis i reutilitzaven les fotos per publicar-los amb altres referències. Un cop els interessats pagaven la fiança i la primera mensualitat, el grup tallava el contacte.Dividits en diversos departamentsL'organització estava dividida en diversos departaments, com els d'informàtica, que s'encarregava de realitzar el 'phishing', en què suplantaven conegudes pàgines web; de falsificació, on es falsificaven els documents necessaris per obrir els comptes bancaris, entre d'altres; de logística, que gestionaven el transport de les 'mules' que obrien els comptes bancaris i el de blanqueig de capitals, que haurien creta un entramat societari amb diverses empreses pantalla i dirigit per testaferros.700 comptes bancarisNomés a l'Estat, l'organització desmantellada haurien donat d'alta prop de 700 comptes bancaris. Pràcticament tots els fons obtinguts pels ingressos dels diners estafats en comptes fraudulents oberts a l'Estat eren transferits de nou a l'estranger, fonamentalment a Alemanya, la República Txeca, Romania, Hongria, Itàlia i Polònia. La part de la investigació d'àmbit internacional, ha estat coordinada tant policialment i com judicial per Europol i Eurojust respectivament. Per part del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional s'han emès onze Ordres Europees de Detenció i Extradició.

Enviar