Admesa a tràmit una querella contra Fainé i CaixaBank per operacions presumptament irregulars en la compra de BPI

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata investiga si s'han comès delictes d'abús de mercat, administració deslleial i delictes societaris

ACN Madrid.- El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha admès a tràmit una querella presentada per dos accionistes contra l'expresident del Grup Caixa, Isidre Fainé, Criteria Caixa i CaixaBank per operacions presumptament irregulars en la compra del banc portuguès BPI. El jutge obre la investigació amb el vistiplau de la Fiscalia per suposats delictes de d'abús de mercat, administració deslleial i delictes societaris. De la Mata ja acorda les primeres diligències i demana diversa documentació a l'entitat per aclarir la compra i també el préstec de 400 MEUR al Banc Financer d'Angola per que eliminés les restriccions a l'adquisició de l'entitat portuguesa.

La querella també es dirigeix contra el president del Consell d'Administració del Banc East Asia (BEA), David K.P. i els directius de CaixaBank Alejandro García-Bragado Dalmau, Óscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla, Juan Antonio Álvarez García i Gonzalo Gortázar Rotaeche.La Fiscalia també ha fet un informe favorable a l'admissió de la querella. El jutge De la Mata exposa que obre investigació pels suposats delictes d'abús de mercat (informació privilegiada), administració deslleial i delictes societaris. En concret, apunta que els delictes societaris serien tant per falsedat de comptes anuals o de documents que haurien de reflectir la situació jurídica i econòmica de l'entitat com per la imposició d'acords abusius a la junta d'accionistes. Possibles contraprestacions a un banc angolès A la querella, el jutge detalla una sèrie d'operacions presumptament irregulars al voltant del contracte de permuta de CaixaBank amb el seu accionista de control Criteria (que va suposar un fet rellevant del que es va informar a la CNMV el 3 de desembre de 2015) amb la finalitat de comprar el banc portuguès. També es refereix al crèdit de 400 MEUR concedit per CaixaBank al Banc Financer d'Angola (que també tenia participació al banc portuguès) per eliminar les restriccions a l'adquisició de BPI per part de CaixaBank.En una primera fase de l'opa, l'empresària Isabel dos Santos –filla de l'expresident d'Angola- va negar-se a vendre la seva participació del 19% de BPI a CaixaBank, que aleshores tenia un 44%. Ara l'Audiència Nacional investigarà el préstec de 400 MEUR que CaixaBank va concedir a l'entitat angolesa en ple procés de compra de BPI. A la querella, els denunciats afirmen que aquest préstec va ser una "contraprestació" perquè Dos Santos no s'oposés a la compra. Així mateix, també investigaran la venda del 2% de les accions del banc angolès, per part del BPI, a Unitel, l'operadora més gran de telecomunicacions d'Angola, que també és propietat en part de la mateixa Dos Santos. Aquesta operació hauria suposat una pèrdua de 102 MEUR per a CaixaBank, segons recull la resolució. Primeres diligènciesEl jutge ja acorda les primeres diligències i demana informació als querellats. A CaixaBank li sol·licita la relació dels membres del consell d'administració entre 2015 i 2017 i de la comissió d'auditoria i control, així com els integrants de la comissió de consellers independents creada expressament per a l'anàlisi de l'operació de permuta, i també la documentació que van usar. També sol·licita la relació de persones que van emetre l'informe anual del compliment normatiu en l'àmbit del mercat de valors que recollia l'anàlisi de la legalitat de l'operació de permuta i també tota la documentació disponible de CaixaBank relativa al préstec de 400 MEUR. En la resolució, el jutge també argumenta que el cas és competència de l'Audiència Nacional perquè el perjudici podria ser de "milions d'euros" i perquè hi pot haver "un ampli espectre d'afectats" ja podria afectar tots els accionistes. Una compra profitosa per a CaixaBankCaixaBank, que mantenia una participació minoritària a BPI des del 1995, va tancar l'opa sobre el banc portuguès el febrer de l'any passat, quan va passar a controlar prop de 85% de l'entitat. L'operació va suposar un cost per al banc català de 644,5 MEUR. El maig del 2018, CaixaBank va fer-se amb el control del 93% de l'entitat, després de comprar-ne el 8% a Allianz per 149 MEUR. D'altra banda, el desembre del 2017 CaixaBank va comprar també a BPI els negocis d'emissió de targetes i de terminals de punts de venda per 113 MEUR. L'adquisició de BPI ha tingut un impacte positiu en els resultats de CaixaBank. La integració del banc portuguès va suposar una aportació de 176 MEUR al compte de resultats del 2017, any en què el banc presidit per Jordi Gual va registrar el benefici net més gran de la seva història amb 1.684 MEUR, un 61% més que el 2016.

Enviar