Destapat un frau de 5 MEUR en una operació contra un grup familiar empresarial a Osona

Es van detenir set persones per blanqueig de capitals i falsedat comptable i s'han incriminat quatre més en qualitat de denunciades

ACN Barcelona.-La Divisió d'Investigació Criminal de Sabadell ha destapat un frau de 5 MEUR en una operació que ha fet aflorar un entramat d'un grup familiar empresarial dedicat a pràctiques il·lícites a Osona. Els Mossos van detenir el 3 d'octubre set persones per blanqueig de capitals i falsedat comptable, i posteriorment s'han incriminat quatre més en qualitat de denunciades. Un grup d'empreses en concurs de creditors va falsejar dades comptables per simular una situació d'insolvència fictícia i així evitar fer front als seus creditors, entre els quals la Seguretat Social. Per fer-ho, van crear una nova societat darrera de la qual hi havia dos testaferros, i derivaven els actius de les societats en concurs cap a la nova amb l'ús de tècniques de maquillatge comptable i falsificació.

La investigació de la Unitat Central de Blanqueig i Delictes Econòmics va començar a principis del 2017 arran de la investigació de l’activitat econòmica del Club Patí Vic. Les indagacions policials van posar de manifest una sèrie d’irregularitats econòmiques en el marc d’un concurs mercantil vinculat a un grup empresarial de caràcter familiar. En una investigació econòmica posterior es va identificar un grup d’empreses en concurs de creditors que havia falsejat les seves dades comptables per simular una situació d'insolvència, tot plegat amb la conxorxa del propi administrador judicial i d'un auditor comptable. Van derivar els actius cap a una nova societat fent servir tècniques de maquillatge i falsificació. Es simulaven compres de mercaderies inexistents, s'adjudicaven béns per concurs de forma adulterada, es desviaven diners per fer front al pagament de préstecs particulars o es transferien actius a comptes corrents vinculats fruit de la venda dels actius de les societats en concurs.El dispositiu policial, coordinat amb el jutjat d’instrucció número 2 de Vic i la Fiscalia de Manresa, es va dur a terme el 3 d’octubre a les localitats de Vic, Rubí, Barcelona i Manlleu. En el decurs de l’operatiu els agents van arrestar set persones, totes de nacionalitat espanyola, entre els quals hi havia tres empresaris, un testaferro, un auditor i un administrador concursal. Els detinguts estan investigats pels delictes d’alçament de béns, falsedat comptable, administració deslleial, suborn, delictes contra la Seguretat Social i blanqueig de capitals. Es van dur a terme cinc entrades, una de les quals en un domicili particular, i també en dues empreses, un despatx professional i un bufet d’advocats. Les entrades es van realitzar amb la participació d’inspectors de la Seguretat Social. En el transcurs de les actuacions policials s’han realitzat més de vint declaracions testificals i s’ha establert la incriminació de quatre persones més en qualitat de denunciats, a més del bloqueig patrimonial de diversos comptes corrents i vuit propietats immobiliàries. Després de passar a disposició judicial tots els arrestats van quedar en llibertat amb càrrecs.Quan es va realitzar l'operació, el Club Patí Vic ja va voler puntualitzar que l'entitat no està vinculada a aquest cas, sinó que són tres persones que formaven part de l'antic equip gestor del club que, a títol individual, estan ara sent investigades: l'antic president, l'antic director esportiu i l'antic auditor. Els gestors actuals del club sospiten que els tres són responsables d'una desviació de fons de l'entitat.

Enviar