L'Audiència Nacional arxiva provisionalment la causa contra Mario Conde

L'expresident de Banesto ja va estar en presó preventiva investigat per haver repatriat 13 MEUR des de Suïssa

ACN Madrid.-El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha acordat arxivar provisionalment la investigació oberta contra l'expresident de Banesto Mario Conde per delictes de blanqueig de capitals, vuit delictes contra l'Hisenda Pública, delicte d'organització criminal i delicte continuat de frustració en l'execució. El jutge considera que no ha quedat "degudament justificat" que hagi comès els delictes que li atribuïa la Fiscalia Anticorrupció en la querella que va presentar per, suposadament, haver repatriat 13 MEUR des de Suïssa. El jutge també arxiva la causa per a la resta d'investigats en aquest procediment, entre ells dos fills del banquer. Conde va arribar a estar en presó preventiva per aquest cas el 2016 i va sortir després de pagar 300.000 euros de fiança.

A l'abril de 2016, el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz va decretar presó provisional incondicional sense fiança per a l'expresident de Banesto. El magistrat considerava que havia repatriat almenys 13 MEUR procedents de paradisos fiscals com Suïssa. Uns diners que, suposadament, tenen origen en el "saqueig" de Banesto pel qual Conde ja va complir 11 anys de presó.Segons la investigació, l'empresari hauria transferit aquest capital il·lícit des de 1999 a través de diferents empreses "pantalla" i en col·laboració amb un conjunt de persones entre amics, familiars, empleats i "afins". En canvi, ara el jutge Pedraz conclou que el diner investigat no "no té un origen rellevant per al procés" perquès seria anterior a Banesto, tal com ho ha ratificat el perit judicial designat per a aquest cas. També apunta que tampoc s'acredita que els diners s'usin per a fins diferents a despeses "ordinàries de consum". L'arxivament, però, no és definitiu.

Enviar