Cinc detinguts a Barcelona en una operació contra una organització dedicada al 'phising' i el blanqueig de diners
Els detinguts són majoritàriament brasilers
0
CarregantAgents de la Policia Nacional han detingut a la ciutat de Barcelona cinc ciutadans brasilers que suposadament dirigien una organització dedicada a la falsificació, a la pesca electrònica ('phising') i el blanqueig de diners. El grup accedia als comptes bancaris online de ciutadans de l'Estat i transferia els diners a altres comptes oberts amb documentació falsa. Les detencions han estat possibles gràcies a una altra operació que va tenir lloc al mes d'octubre en què es van arrestar diversos ciutadans brasilers amb documents d'identitat falsos.
Els detinguts són Warley V.D.S., nascut el 1967 a Brasilia (Brasil); Suellen S.S.N.C.B., nascuda el 1984 a Ji-Parana (Brasil); Paula T.S., nascuda el 1987 a Goiana (Brasil); Ederson Renato Z.D.O., nascut a Umuarama (Brasil) el 1982; i Jeferson Ricardo Z.D.O., nascut a Umuarama (Brasil) el 1978. Tots tenien domicili a Barcelona.
Segons Interior, els diners obtinguts a la xarxa a través del 'phising' eren enviats i ingressats en diversos comptes bancaris a Brasil i, en part, l'organització l'utilitzava per a la compra d'equips informàtics potents necessaris per a les falsificacions.
En els quatre registres que s'han fet a Barcelona, la Policia ha decomissat gran quantitat de material informàtic i eines necessàries per a la confecció de diversos tipus de documents falsos, com per exemple, permisos de residència, cartes d'identitat, passaports i permisos de conduir.
L'operació té el seu origen a Navarra. Agents d'aquest cos van detenir a la localitat d'Estella la brasilera Silvia Fernanda R.K, que portava set cartes d'identitat falses de la República Portuguesa i set certificats NIE falsos espanyols. L'arrest es va produir en el moment en què aquesta persona sol·licitava el número d'afiliació a la Seguretat Social per a les set persones que figuraven als documents d'identitat.
A partir d'aquest arrest, els investigadors van comprovar que a la mateixa oficina s'havien presentat altres sol·licituds similars en ocasions anteriors. Algunes afiliacions a la Seguretat Social realitzades amb identitats falses es van ubicar a Barcelona. Els agents van inspeccionar els llocs de treball i van localitzar les persones que utilitzaven la documentació falsa.
Tots eren brasilers i estaven en situació irregular a l'Estat. Tenien en el seu poder 'paquets documentals' que incloïen cartes d'identitat portuguesos falses, certificats del NIE falsos, i afiliacions a la seguretat social. Havien pagat per aquesta documentació entre 1.000 i 1.300 euros.
Després d'aquestes investigacions es va poder identificar els autors de la falsificació i distribució dels documents, així com la ubicació dels laboratoris. Els autors dels documents són d'origen brasiler, i distribuïen la seva mercaderia per Barcelona i la seva demarcació.
La identificació va permetre confirmar que no només es tractava d'una organització dedicada a la falsificació de documents, sinó que també feien estafes bancàries a través d'Internet pel mètode del 'phising'.
El 'phising' és un tipus d'engany que consisteix en imitar missatges de correu electrònic i pàgines web d'empreses conegudes perquè els usuaris revelin els seus comptes i contrasenyes.
A més de les quatre persones identificades, un cinquè membre de l'organització residia a Brasil i era conegut com el 'hacker' pels seus coneixements informàtics.
Aquesta persona aconseguia accedir als comptes de banca on-line d'usuaris residents a l'Estat per desviar quantitats de diners a comptes oberts a l'Estat amb documentació portuguesa falsa.
Per fer-ho, captaven immigrants il·legals brasilers als que facilitaven la documentació i els pagaven un percentatge de la quantitat que anava a parar als seus comptes.
Finalment els diners es desviaven a comptes oberts a Brasil. La Policia Nacional s'ha posat en contacte amb la Interpol perquè faci les gestions per identificar la resta dels membres de la banda que resideixen a Brasil.
Imprimir
Enviar
#60 CATALUNYA PATEIX CALOR, SÍ, PERÒ TU PATEIXES UNA...
Actualitat