directe ! a La República. N. 4126. Dimarts, 29 de setembre de 2020 01:55 h


directe!cat

facebook twitter RSS in.directe.cat



acn

ACTUALITAT fletxa

publicitat

Política doble fletxa

Estat podrit: l'ex cap d'Antifrau a Espanya va filtrar informació confidencial al seu marit, investigat per blanqueig

El departament de Cristóbal Montoro va callar

Comentaris 1  
Molt dolent Fluix Interessant Molt bo Excepcional No hi ha cap vot
carregant Carregant

Redacció| L'ex cap de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF), Margarita García-Valdecasas, va filtrar documentació confidencial sobre una investigació de l'Agència Tributària al seu marit, expresident del banc suís a Espanya Mirabaud, Alejandro Pérez Calzada, al seu torn investigat per blanqueig de capitals.
 
Imatge d'arxiu d'un edifici de l'Agència Tributària
Imatge d'arxiu d'un edifici de l'Agència Tributària

Comparteix
   


Etiquetes
Segons ha avançat 'La Vanguardia', García-Valdecasas va ser una de les persones encarregades -juntament amb la Fiscalia Anticorrupció- d'analitzar tota la informació aportada per l'exempleat de l'HSBC, Hervé Falciani, sobre defraudadors fiscals. Va ser, de fet, en aquesta investigació on va sortir el nom de Venture Finanzas, societat d'inversió a través de la qual diu la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, la Fiscalia i l'Audiència Nacional que el seu marit podria haver estat repatriant fons de clients de l'HSBC a Espanya a través d'Andorra. També se l'acusa d'haver defraudat prop de 4 milions d'euros entre el 2011 i 2012. 
 
En aquest context, el 2016, es va registrar per ordre judicial la seva oficina i el domicili del matrimoni; quan García-Valdecasas era la màxima responsable de la unitat de l'Agència Tributària i persona de confiança a l'Audiència Nacional i a la Fiscalia Anticorrupció. Arran d'això, ha acabat transcendint que -segons la Fiscalia, al novembre del 2015-  García-Valdecasas va usar el seu correu corporatiu per enviar un informe confidencial al correu personal del seu marit sobre els temes que s'estaven investigant. Tot plegat envoltat del silenci còmplice de l'aleshores departament de Cristóbal Montoro, que no va prendre cap mesura en conèixer que el marit de la seva cap de l'ONIF podria haver participat en un blanqueig de capitals per afavorir a defraudadors. 

L'excusa de  Pérez Calzada davant el jutge de l'Audiència Nacional (que, l'abril passat, va fer-lo declarar com a investigat) hauria estat que la seva dona li va enviar el correu per tenir ella una còpia a casa i poder treballar sobre el document. El document que li va remetre es tracta d'una part de la investigació a l'exministre d'Economia i exvicepresident del Govern, Rodrigo Rato. 
 


 
 

 




COMENTARIS fletxa taronja

item
#1
Baldufa fletxa La Garriga
6 de juny de 2018, 08.30 h

Ni la mafia.


Valora aquest comentari:   votar positiu 2   votar negatiu 0
Respondre comentari replica Comentari inadequat   abus

5 10 20 tots
1


publicitat



COMENTA fletxa taronja

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal

publicitat


















EDITORIAL fletxa

Del Directe a La República

Després de més d'onze anys d'incansable feina al directe!cat, en aquell llunyà abril de 2007, amb quasi 100.000 entrades registrades i milions de pàgines vistes, ha arribat l'hora de fer un pas ferm i endavant que converteixi ... Llegir-ne més

BLOGS enquestes

Joan Lladonet Joan Lladonet
Corrupteles monàrquiques
Ramon Boixet Ramon Boixet
Coincidències Blaugranes
Francesc Bonastre i Santolària
Per què Espanya no és una nació?
Xavier Guarque Xavier Guarque
Autonomia, potser si... Sobirania, segur que no
Màrius Viella Màrius Viella
De color de gos quan fuig

#xocdetrens fletxa







logo

v1.00 16 abril 2007
v2.00 16 abril 2008
v3.00 19 febrer 2010

Edita: Associació Cultural Nou País i Catmèdia Global
Desenvolupat per Tirabol

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Valenciana

Creative Commons
  • sobre els comentaris
  • Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda en aquest mitjà digital són únicament i exclusiva responsabilitat de la persona o institució que el realitza, i en cap cas serà responsabilitat del mitjà digital directe!cat.